证券代码：603278    证券简称：大业股份         公告编号：2023-017

              山东大业股份有限公司

  关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别     股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股      603278    大业股份           2023/2/28

二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司分别于 2023 年 2 月 17 日和 2023 年 2 月 24 日披露了《山东大业股份有

限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）

《山东大业股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告》

                                   （公告

编号：2023-016），经事后审核发现，《山东大业股份有限公司关于 2023 年第一

次临时股东大会更正补充公告》（公告编号：2023-016）中遗漏了《关于公司前

次募集资金使用情况报告的议案》, 现对该议案予以补充。

  原披露公告：

  “二、会议审议事项 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8

  现更正为：

  “二、会议审议事项 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

  公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、   除了上述更正补充事项外，于 2023 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、   更正补充后股东大会的有关情况。

  召开日期时间：2023 年 3 月 6 日   14 点 30 分

  召开地点：公司六楼会议室

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 6 日

               至 2023 年 3 月 6 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  原通知的股东大会股权登记日不变。

                                   投票股东类型

序号            议案名称

                                    A 股股东

非累积投票议案

     《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议              √

     案》

     《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方           √

     案的议案》

     《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预           √

     案的议案》

     《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募           √

     集资金运用可行性分析报告的议案》

     《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊           √

     议案》

     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议               √

     案》

     《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回         √

     报的规划的议案》

     《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特           √

     案》

     《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理              √

     本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

特此公告。

                           山东大业股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                  授权委托书

山东大业股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召

开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                     同意 反对 弃权

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的

       议案》

      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的

      议案》

      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资

      金运用可行性分析报告的议案》

      《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即

      期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

      《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的

      规划的议案》

      《关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对

      象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

      《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次

      向特定对象发行股票有关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                       委托日期：     年   月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、

              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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